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巨人网络:第四届监事会第二十三会议决议的公告

发布日期:2019-07-18 00:13   来源:未知   阅读:

  会议于2019年7月16日以电子邮件、专人送达方式召开并做出决议,已取得全

  下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限

  公司于2018年11月24日、2018年12月10日分别召开了第四届董事会第

  四十三次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份

  购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于

  <巨人网络集团股份有限公司发行股份

  拨萃”)等10名交易对方持有的Alpha Frontier Limited(以下简称“标的公司”)

  行变更调整:公司决定由发行股份收购标的公司100%A类普通股变更为上市公

  司拟以现金方式购买泛海投资集团有限公司(以下简称“泛海投资”)、上海鸿长

  企业管理有限公司(以下简称“上海鸿长”)、重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有

  限合伙)(以下简称“重庆杰资”)、弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有

  限合伙)(以下简称“弘毅创领”)、宏景国盛(天津)股权投资合伙企业(有限

  合伙)(以下简称“宏景国盛”)、昆明金润中海投资中心(有限合伙)(以下简称

  “昆明金润”)等6名交易对方合计持有的标的公司回购交易完成后42.30%的A

  昆明金润收购其持有的Alpha回购交易后标的公司42.30%的A类普通股(合计

  9,730股,以下简称“本次交易”)。其中:向泛海投资收购其持有的Alpha回购交

  易后标的公司3,750股A类普通股股份,向上海鸿长收购其持有的Alpha回购交

  易后标的公司3,750股A类普通股股份,向重庆杰资收购其持有的Alpha回购交

  易后标的公司920股A类普通股股份,向弘毅创领收购其持有的Alpha回购交

  易后标的公司560股A类普通股股份,向宏景国盛收购其持有的Alpha回购交

  易后标的公司375股A类普通股股份,向昆明金润收购其持有的Alpha回购交

  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、

  《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交

  易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、部门规章和规范

  估报告的结果为依据,扣除Alpha回购交易影响金额后协商确定。截至本预案签

  署日,本次交易的评估工作尚未完成,标的公司预估值区间为405亿元至425

  亿元,购买交易对方所持的Alpha回购交易完成后42.30%的A类普通股的交易

  对价占上市公司2018年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例预计将超

  过50%以上,根据《重组管理办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重

  Alpha回购交易:指Alpha拟向全体股东按等比回购的方式回购其各自持有

  的Alpha 50%的股份并相应注销该等股份,即以230,040万美元或等值人民币对

  价回购其全部股东合计持有的23,004股普通股(其中A类普通股22,999股,B

  资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润收购其持有的Alpha回购交易后标的公司

  42.30%的A类普通股股份(合计9,730股,以下合称为“标的资产”)。其中:向

  泛海投资收购其持有的Alpha回购交易后标的公司3,750股A类普通股股份,向

  上海鸿长收购其持有的Alpha回购交易后标的公司3,750股A类普通股股份,向

  重庆杰资收购其持有的Alpha回购交易后标的公司920股A类普通股股份,向

  弘毅创领收购其持有的Alpha回购交易后标的公司560股A类普通股股份,向

  宏景国盛收购其持有的Alpha回购交易后标的公司375股A类普通股股份,向

  昆明金润收购其持有的Alpha回购交易后标的公司375股A类普通股股份。

  市公司的A类普通股股份数量应为该等股比对应Alpha回购交易交割前Alpha

  已发行的A类普通股股份数量合计19,459股(其中泛海投资应交割7,500股、

  上海鸿长应交割7,500股、重庆杰资应交割1,840股、弘毅创领应交割1,119股、

  宏景国盛应交割750股、昆明金润应交割750股),多交割的9,729股将于Alpha

  回购交易中由Alpha回购并注销,其对应的回购款按照对应比例归属于交易对方。

  427,712.4万元、向重庆杰资支付的对价总额不超过104,932.1万元、

  晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)和上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)

  (七) 审议通过《关于同意与各交易对方分别签署

  <关于alpha frontier

  就公司本次交易的相关事宜,监事会批准与各交易对方分别签署《关于Alpha

  露及相关各方行为的通知>

  (证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的

  次监事会决议公告之日前20个交易日累计涨跌未超过20%,公司股票价格波动

  10. 在法律、法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》允许范围内,